證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-039
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月17日召開第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任劉睿女士為公司董事會秘書的議案》，同意聘任劉睿女士擔任公司董事會秘書（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起，至公司第三屆董事會屆滿之日止。
劉睿女士已取得董事會秘書任職資格證書，具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中擔任上市公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定。
獨立董事意見：經(jīng)核查，劉睿女士具備履行董事會秘書職責所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及任職資格，已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，且不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形。因此，我們同意聘任劉睿女士為公司董事會秘書。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年5月18日
附：劉睿女士簡歷
劉睿女士簡歷
劉睿，女，1982年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，2014年5月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。具有董秘任職資格、證券從業(yè)資格、會計從業(yè)資格、理財規(guī)劃師職業(yè)資格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司財務(wù)經(jīng)理；2007年6月至2008年5月任福建省南方車業(yè)有限公司擔保部經(jīng)理；2008年6月加入上海滬工，歷任公司總經(jīng)理秘書、國內(nèi)銷售部經(jīng)理、證券事務(wù)代表；現(xiàn)任公司董事會秘書。
